证券代码：300996         证券简称：普联软件          公告编号：2023-040

                 普联软件股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议通知

于 2023 年 4 月 21 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2023 年 4 月 25 日以

现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席

董事 9 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及

有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和

国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会

议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

   董事会认为，公司 2023 年第一季度报告真实反映了公司 2023 年第一季度的

财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

   本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、备查文件

   特此公告。

                                普联软件股份有限公司董事会

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