证券代码：002250            证券简称：联化科技           公告编号：2023-006

                       联化科技股份有限公司

                第八届董事会第五次会议决议公告

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知

于2023年4月7日以电子邮件方式发出。会议于2023年4月20日在联化科技会议室

以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高

级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、

《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会

议形成如下决议：

   一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年

度总裁工作报告》。

   二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年

度董事会工作报告》。

   此议案需提交2022年度股东大会审议。

   《 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年年度报告》

                                 “第三节 管理层讨论与分析”

部分。

   公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，将在公司2022

年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年

度财务决算报告》。

   截至2022年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,500,866.01万元，归属于

上市公司股东的净资产总额为695,126.33万元；2022年度实现营业收入786,546.56

万元；归属于上市公司股东的净利润为69,683.84万元；经营活动产生的现金流量

净额63,876.08万元。

   此议案需提交2022年度股东大会审议。

   具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年年

度报告》“第十节 财务报告”。

   四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年

年度报告及其摘要》。

   此议案需提交2022年度股东大会审议。

   《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   《2022年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、

                           《上海证券报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-008）。

   五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年

度利润分配预案》。

   公司独立董事对此发表了独立意见。

   此议案需提交2022年度股东大会审议。

   具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

                                      （公告编号：2023-

（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》

   六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于续

聘会计师事务所的议案》。

   公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

   此议案需提交2022年度股东大会审议。

   具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

                                  （公告编号：2023-010）。

（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》

   七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年

度内部控制评价报告》。

   公司独立董事对此发表了独立意见。

   《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2022年

度社会责任报告》。

   《2022年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2022

年度计提资产减值准备的议案》

             。

   公司独立董事对此发表了独立意见。

   具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》

                                        （公告编号：

   十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公

司对外担保事项调整的议案》。

   此议案需提交2022年度股东大会审议。

   具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

                                    （公告编号：2023-

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保事项调整的公告》

   十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于

开展票据池业务的议案》。

   公司独立董事对此发表了独立意见。

   此议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

                                 （公告编号：2023-013）。

（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》

   十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

   公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

   此议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》

（公告编号：2023-014）。

   十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于

会计政策变更的议案》。

   公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

   具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

   十四、会议审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议

案》。

   该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

   公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

   具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险

的公告》（公告编号：2023-016）。

   十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于

召开2022年度股东大会的议案》

               。

   具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

                                      （公告编号：2023-

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》

   特此公告。

                              联化科技股份有限公司董事会

                                 二〇二三年四月二十二日

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